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磨丁赌场:百亿地下钱庄大揭秘!来钱快“落网”也快

时间:2020/1/4 17:20:10  作者:  来源:  查看:3  评论:0
内容摘要:  在历时近两年的缜密侦查后,浙江金华警方和国家外汇局于近日联合破获一起特大地下钱庄案,涉案金额高达220亿元,究竟什么是地下钱庄?巨额资金怎么在地下钱庄中游走获利?案件还要从一笔笔奇怪的转账说起。  这起案件最早从义乌商户外汇交易中发现蛛丝马迹。金华市公安局经侦支队在工作中发现...
  在历时近两年的缜密侦查后,浙江金华警方和国家外汇局于近日联合破获一起特大地下钱庄案,涉案金额高达220亿元,究竟什么是地下钱庄?巨额资金怎么在地下钱庄中游走获利?案件还要从一笔笔奇怪的转账说起。

  这起案件最早从义乌商户外汇交易中发现蛛丝马迹。金华市公安局经侦支队在工作中发现,广东潮汕地区大量人民币(6.9663, 0.0020, 0.03%)流向义乌,而国家外汇管理局金华市中心支局也发现,义乌商户大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。义乌、潮汕地区都是外向型经济,突然间,百亿元的巨额资金在两地之间频繁往来,这样异常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符,究竟两地在做什么“大买卖”呢?为全面查清案件事实,金华市公安局成立代号为“1·22”的专案组,分别在义乌和潮汕地区进行侦查。 

  流水过亿“企业”全是皮包公司

  为了调查这些公司,警方来到了广东潮汕地区,赫然发现利润千万元、非法购汇过亿元的企业,全都是皮包公司,其中甚至有村口20平米的小卖店,而且这样的企业在潮汕地区多达100多家。

  浙江省金华市武义县公安局民警 陶一宁:一家只有十几个平方米的一个小作坊,在税务部门报的出口,一个月都是几千万的,这个都是严重不符的。

  一般,这样生产经营规模的企业,应该在工业园区设立正规厂房,生产员工起码也有100人左右,但这些公司实际上并没有厂房,甚至没有生产车间,没有生产机器,摆着几件塑胶玩具样品。另外,公安调查发现,当地某行业协会的会长,名下七八家公司,但经营一年就倒闭,然后再成立一批新的公司,名字都和原来的差不多。比如之前叫“昊昕塑胶玩具有限公司”,2017年注册,2019年注销,随后更名为“泓昕塑胶玩具有限公司”。而之前一家名为“世通有限公司”的,摇身一变又成了“新视通有限公司”。 


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